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　　江苏百川高科新材料股份有限公司（证券代码：002455，证券简称：百川股份）2025年度股东会于2026年5月19日召开，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（深交所系统）及9:15至15:00任意时间（深交所互联网投票系统）。会议地点为江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室，由公司董事会召集，董事长郑铁江先生主持，会议召集、召开程序及表决程序符合相关规定。

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，共有590名股东参与投票，代表股份121,484,256股，占公司有表决权股份总数的16.8153%。其中，现场投票股东13人，代表股份86,432,777股；网络投票股东577人，代表股份35,051,479股。公司董事出席会议，高级管理人员列席，部分董监高以视频方式参会，江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证。

　　其中，《关于子公司变更经营范围的议案》以97.7810%的同意比例成为本次会议同意比例最高的议案，《关于企业申请融资的议案》同意比例相对较低，为96.9320%。此外，《关于制订未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》和《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》为特别决议事项，均获得出席股东所持表决权2/3以上通过。

　　本次股东会未出现否决议案或变更以往决议的情形。江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及决议合法有效。

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